बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर एक बार फिर कानूनी मुश्किलें आ गई हैं। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन पर, और एक अज्ञात व्यक्ति पर, मुंबई के एक बिजनेसमैन से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
Shilpa Shetty-Raj Kundra: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। यह मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील से संबंधित है।
कैसे शुरू हुआ मामला
शिकायत जुहू निवासी बिजनेसमैन और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर दीपक कोठारी ने दर्ज कराई है। शुरुआत में यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, लेकिन इसमें शामिल रकम 10 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण इसे EOW को ट्रांसफर कर दिया गया। कोठारी के अनुसार, राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उनका परिचय राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से कराया। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे और कंपनी में उनका 87.6% शेयरहोल्डिंग था।
लोन से इन्वेस्टमेंट तक का सफर
आरोप के अनुसार, राज कुंद्रा ने 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था। हालांकि, बाद में उन्होंने और शिल्पा शेट्टी ने कोठारी को समझाया कि यह रकम लोन की बजाय इन्वेस्टमेंट के रूप में दी जाए ताकि टैक्सेशन कम हो सके। उन्होंने मासिक रिटर्न और मूलधन वापस करने का वादा किया। अप्रैल 2015 में कोठारी ने एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.9 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके बाद सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये और ट्रांसफर किए गए। इस तरह कुल निवेश 60.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
एफआईआर में कहा गया है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कोठारी को पता चला कि कंपनी पहले से ही वित्तीय संकट में थी और 2017 में एक अन्य समझौते पर चूक करने के कारण इसके खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अगर उन्हें कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में पहले जानकारी होती, तो वे निवेश नहीं करते।
कानूनी धाराएं और जांच
EOW ने इस मामले में धोखाधड़ी (IPC धारा 420), जालसाजी (धारा 467, 468, 471) और आपराधिक साजिश (धारा 120B) जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल EOW मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, वे इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि निवेश की रकम का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया, और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल थे।
बेस्ट डील टीवी एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म था, जिसे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने प्रमोट किया था। कंपनी ने शुरुआत में आक्रामक मार्केटिंग की, लेकिन कुछ सालों में इसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई और अंततः यह बंद हो गई।
